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浙江立泰:关于改换公司运营规模并修改公司章程的布告

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作者来源: 918博天堂app 发布时间:2017-09-25

布告编号:2017-028 证券代码:832560 证券简称:浙江立泰 主办券商:银河证券 浙江立泰复合材料股份有限公司 关于改换公司运营规模并修改公司规章的布告 本公司及董事会全体成员担保布告内容的实在、准确和无缺,没有虚伪记载、误导性陈述或许严峻遗失,并对其内容的实在性、准确性和无缺性承担单个及连带法律责任。 浙江立泰复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 9月4日召开了第一届董事会第十六次会议,会议审议经过了《关 于改换公司运营规模的方案》和《关于修改 的方案》,两项方案需要提交股东大会审议。 一、 改换原因: 公司展开战略结构必要。 二、 方案内容: 1. 运营规模改换情况 改换前运营规模为:“碳化硼复合材料研制,特种陶瓷制品、防护板及电工制品的研制、消费、出售,一般货品及技能的进出口。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同前方可生长运营活动)。” 改换后运营规模为:“碳化硼复合材料研制,特种陶瓷制品、防护板、电工制品的研制、高分子复合材料、高性能纤维防护制品及特种服装的研制、消费、出售,一般货品及技能的进出口。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同前方可生长运营活动)。” 具体运营规模以工商行政机关最终核准的为准。 2. 《公司规章》修订情况 因公司运营规模的改换,拟对《公司规章》作如下修订: 布告编号:2017-028 修订前第二章第十二条的内容为:“公司运营规模:碳化硼复合材料研制,特种陶瓷制品、防护板及电工制品的研制、消费、出售,一般货品及技能的进出口。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同前方可生长运营活动)。” 修订后第二章第十二条的内容为:“碳化硼复合材料研制,特种陶瓷制品、防护板、电工制品的研制、高分子复合材料、高性能纤维防护制品及特种服装的研制、消费、出售,一般货品及技能的进出口。 (依法须经赞同的项目,经相关部分赞同前方可生长运营活动)。”具体运营规模以工商行政机关最终核准的为准。 三、审议和表决情况 公司于 2017年9月4日召开了第一届董事会第十六次会议,审 议经过《关于改换公司运营规模的方案》和《关于修改 的方案》,经表决,上述方案获得赞同5票,对立0票,放弃0票,该方案需要提交公司2017年第三次暂时股东大会审议。 四、对公司主营事务的影响 本次修改规章不会导致公司主营事务发作革新,这次改换有利于公司将来事务生长及战略性展开。 五、备检文件 《浙江立泰复合材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议抉择》 特此布告。 浙江立泰复合材料股份有限公司 董事会 2017年9月4日

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