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宁波精达成形配备股份有限公司

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作者来源: 918博天堂app 发布时间:2020-01-30

   上述议案已经公司2016年4月25日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第九次会议审议通过。会议决议公告已于博天堂手机app2015年4月26日登载在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

   5、 波及优先股股东参预表决的议案:无

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   表决成果:同意7票,反对0票,弃权0票。

   ■

   (一)参会股东(包含股东代办代理人)登记或报到时需提供以下文件:

   表决成果:同意7票,反对0票,弃权0票。

   (四)审议通过《2015年度利润分配预案》

   网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

   ■

   特此公告。

   详细内容详见上海证券交易所网站。

   (一)审议通过《2015年度董事会工作呈文》

   联络地址:浙江省宁波市江北工业园C区长阳路191号宁波精达成形配备股份有限公司董事会秘书办公室

   (七)审议通过《公司独立董事2015年度述职呈文》

   (二) 参会登记工夫:2015年5月16日-17日(9:00-11:30, 14:00-16:30)。

   (三)审议通过《2015年度财务决算呈文》

   2015年,公司继续加大技术创新投入,增强技术人员的引进与造就。建设了宁波市企业钻研院,鞭策产品开发的规范化工作。胜利研制了高速长U弯管机、粉沬冶金压力机、宽台面精细高速压力机等新产品。胜利报告了“WZS空互换热器四工位胀扩自动化妆备的研制及财富化应用”市财富技术创新严峻专项。新获得了5个实用新型专利,4个创造专利。

   证券代码:603088证券简称:宁波精达公告编号:2016-006

   1、公司第二届董事会第十四次会议决议;

   (二)根底打点

   (三) 投票方式:本次股东大会所接纳的表决方式是现场投票和网络投票相联结的方式

   宁波精达成形配备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2016年4月25日上午9:30在公司三楼会议室举行,会议通知已于2016年4月15日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应插手表决监事3名,实际插手表决监事3名。本次会议的招集、召开及表决步伐合乎《_______公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。

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   (七)审议通过《关于公司2016年度聘请审计机构的议案》

   单位:元币种:人民币

   (四)审议通过《2015年度呈文全文及摘要》

   关于召开2015年年度股东大会的通知

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   1、法定代表人:应荣祖

   ●依据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司关联交易的相关要求,为标准公司关联交易运作,严格恪守和履行《股票上市规则》对上市公司关联交易大约、审议步伐和披露的要求,公司依据2016年度运营方案和以前年度关联交易状况,对2016年度的日常关联交易停止了大约。

   (五)审议通过《关于大约公司2016年度日常关联交易的议案》

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